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皇家利华官网:利用社交媒体实施欺诈性外汇投资

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摘要:Financemagnates在周五(7月19日)發布報道稱,美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布,社交媒體外匯計劃的詐騙者Kelvin Ramirez將不得不支付高額罰款並賠償400多名受害者。 Ramirez使用Instagram和WhatsApp欺騙了受害者,說服他們共投資超過73.5萬美元。他聲……
Financemagnates在周五(7月19日)發布報道稱,美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布,社交媒體外匯計劃的詐騙者Kelvin Ramirez將不得不支付高額罰款並賠償400多名受害者。
 
Ramirez使用Instagram和WhatsApp欺騙了受害者,說服他們共投資超過73.5萬美元。他聲稱從外匯交易中獲得的收益,並開始享受奢侈的生活方式,但事實上,他從未在任何經紀公司開設任何賬戶。法院認定,Ramirez在外匯交易計劃中欺詐性地向客戶索取和挪用資金。除了償還他的受害者外,Ramirez將不得不支付總額為220萬美元的民事罰款。他也被禁止在CFTC注冊並在CFTC監管的任何市場進行交易。Ramirez還被永久禁止從事違反美國商品交易法的行為。
 
根據法院的判決,Ramirez欺騙性地請求400多名客戶投資據稱是在進行外匯交易的商品池。Ramirez管理著大量賬戶,客戶訂閱了他的外匯交易教育和信息服務。挪用資金後,拉米雷斯開始使用Instagram和WhatsApp等平台在社交媒體上吹噓自己的生活方式。他聲稱在交易外匯市場時每周賺取數十萬美元。他還聲稱擁有數百萬美元的個人銀行餘額和管理著數百萬美元的資產。法院認定所有這些陳述均屬虛假,被告欺騙了他的客戶,其管理的資產僅超過73.5萬美元。
 
CFTC告誡受害者,由於違法者可能沒有足夠的資金或資產,因此賠償令可能不會彌補損失的資金。CFTC將繼續積極爭取保護客戶,並確保對違法者追究責任。

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